Compliance Officer 100% temporär 4-6 Monate

Compliance Officer (4-6 Monate, temporär)
Einsatzort: Schweiz | Pensum: 80-100 % | Start: nach Vereinbarung

Für ein befristetes Projekt suchen wir eine erfahrene Compliance-Fachperson zur Unterstützung im Bereich Financial Crime Compliance. Sie bringen fundierte Erfahrung aus dem Bankenumfeld mit und stehen für einen Einsatz von mindestens 4 bis 6 Monaten zur Verfügung.

Ihr Profil:

• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Compliance bei einer Schweizer Bank

• Vertieftes Fachwissen in mindestens einem der folgenden Themenbereiche:

  • MROS-Meldungen

  • Prüfung von Geldwäschereihinweisen

  • Staatsanwaltschaftliche Verfügungen

  • Sanktionen

  • Politisch exponierte Personen (PEP)

  • Name Matching

• Fliessende Sprachkenntnisse in einer Schweizer Landessprache, bevorzugt Deutsch (Wort und Schrift)

• Weitere Landessprachen (Französisch, Italienisch) von Vorteil

Ihre Aufgaben:

• Prüfung und Bearbeitung von Geldwäschereihinweisen und Verdachtsmeldungen gemäss GwG

• Erstellung und Einreichung von MROS-Meldungen

• Analyse und Beurteilung von Sanktionen, PEP-Konstellationen und staatsanwaltschaftlichen Verfügungen

• Durchführung von Recherchen und Name-Matching-Prüfungen

• Unterstützung bei der Weiterentwicklung interner Prozesse und Kontrollmechanismen

• Enge Zusammenarbeit mit internen Fachstellen sowie externen Behörden (z. B. MROS, Staatsanwaltschaft)

• Dokumentation und Nachbearbeitung der geprüften Fälle in internen Systemen

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung oder kontaktieren Sie uns einfach und unkompliziert via Telefon oder E-Mail.

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Löwenstrasse 25
8001 Zürich